Полиция Санкт-Петербурга провела серию обысков и по их результатам задержала трех участников предполагаемой преступной группировки, которая, действуя с 2015 года по настоящее время, обналичила более миллиарда рублей, получив доход в 60 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов ОПГ составляло 6% от обналичиваемой суммы», - сказал источник.
Всего обыски произведены у восьми подозреваемых. Все они стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности. У них изъяты компьютеры и флеш-карты, на которых найдены доказательства совершения преступлений, а также денежные средства.