Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос, пишет «Коммерсантъ».
Как рассказала изданию осведомленный источник, найденные целлофановые упаковки с денежными купюрами номиналом по 200 тысяч долларов каждая не распаковывались с тех пор, как их доставили авиарейсом из Соединенных Штатов. По словам источника, на перетягивающих денежные пачки бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, которые входят в ФРС США. В числе них была, к примеру, печать Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Следствие направило через российский Центробанк и Росфинмониторинг запросило в ФРС США данные о том, какой из российских банков заказывал найденную у полковника валюту.
По мнению источника, получить такую сумму могла лишь крупная кредитная организация, имеющая возможность переводить крупные суммы в долларах на свой корреспондентский счет в США по безналичному расчету и получать оттуда деньги наличными.
По информации издания, участники расследования в настоящий момент изучают проверки и оперативные разработки, осуществленные под руководством Захарченко. Допрашиваются банкиры и руководители крупных строительных фирм, которые фигурировали в этих мероприятиях. Они могут проходить по делу либо как соучастники, либо как потерпевшие - это зависит от данных ими показаний.
Напомним, исполняющего обязанности начальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки. Во время обыска у него изъяли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
Читайте также: