Расследование о выводе денег из России через молдавские банки посвящено эпизодам, которые имели место до середины 2014 года, после чего с ними, по крайней мере в России, удалось справиться. Об этом заявили в пресс-службе Банка Россия, передает РБК.
В материалах регулятора сказано, что в преступной схеме участвовали 23 российских банка - это Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие. Почти у всех, у 19-ти, были в итоге отозваны лицензии на проведение банковских операций.
Также в ЦБ напомнили, что легализация средств происходила не в российских банках, а в конечных получателях за пределами страны.
«Я просто напомню, что мы с «молдавской схемой» начали бороться с одной из первых в сомнительных операциях. И мы ее практически ликвидировали и отозвали лицензии у тех банков, которые активно занимались этой «молдавской схемой», - прокомментировала вопрос о «молдавской схеме» на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Напомним, что 20 марта британская The Guardian рассказала о международной схеме по отмыванию денег из России под названием The Global Laundromat («Всемирная прачечная»), благодаря которой в 2010-2014 годах из страны было выведено не менее $20 млрд, а возможно и $80 млрд. В материале говорилось, что банки Молдовы являлись важной частью схемы. В свою очередь Генпрокуратура Молдовы через пару дней сообщила подробности расследования вывода из России $22 млрд (дело Landromat). В настоящее время возбуждены дела против 33 человек, в том числе судей, работников Нацбанка и сотрудников коммерческого банка.