Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». С 25 января кредитная организация не сможет производить операции, передает пресс-служба ЦБ.
По данным ведомства, банк не раз нарушал требования законодательства в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. «Стар Альянс» не предоставлял в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Также, по сведениям Банка России, в кредитной организации проводились «теневые» валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете, который предоставлялся в ЦБ.
«Стар Альянс» занимал 536 место в банковской системе РФ по величине активов. При этом банк не являлся участником системы страхования вкладов.
Подписывайтесь и читайте нас в Telegram.
Подробнее в сюжете: Проблемные банки в России