Совладельцам группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду вменяется хищение 2,5 млрд рублей и организация преступного сообщества, передает ТАСС.
Еще одному фигуранту дела – экс-главе «Интэкса», входящего в «Сумму», Артуру Максидову – инкриминируют мошенничество и организацию преступного сообщества. Ранее следствие сообщало, что он подозревается в хищении более 668 млн рублей.
Напомним, Магомедовы и Максидов были арестованы 31 марта с санкции Тверского суда Москвы. Их подозревают в хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Ранее Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статье 159 «Мошенничество», статье 210 «Организация преступного сообщества или участие в нем» и статье 160 «Присвоение или растрата» УК РФ.
Сообщается, что финансовые средства Зиявудин Магомедов вывел за рубеж и зачислил на офшорный счет. В рамках расследования обыски прошли в 25 регионах. По некоторым данным, только в Москве были проведены обыски по 70 адресам. Часть из них оказалась недействительной – это говорит о том, что средства из компании могли выводиться через фирмы-однодневки.
Ранее судом был наложен обеспечительный арест на денежные средства Магомедовых, изъятые в ходе обысков.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в полтора миллиарда долларов. Он занимает 63-ю строчку в списке богатейших бизнесменов страны.
По данным СМИ, Магомедова могли задержать в рамках расследования дела о хищении денег при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который примет матчи чемпионата мира по футболу. Работы выполняла компания «Глобалэлектросервис» – «дочка» «Суммы».
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!