Полицейские совместно с ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность одной из преступных группировок, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Правоохранители установили, что участники межрегиональной этнической организованной группы осуществляли незаконные банковские операции на территории России. В числе участников был бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений. Используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций злоумышленники получили незаконный доход в размере свыше 10 млн рублей.
«По данному факту на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками столичного УЭБиПК и ФСБ России, следователем ГСУ ГУ МВД России по г.Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», – приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
По ее словам, в Москве и на территории республики Дагестан было проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы. Изъяли более 100 млн рублей, свыше 800 фиктивных печатей, документы и иные предметы.
По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали семь человек. В настоящее время им предъявлены обвинения.
Напомним, в апреле этого в Ленинградской области задержали бизнесмена – соучастника группы банкиров, подозреваемых в хищении 150 млн рублей из банка области. Возбуждено уголовное дело.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
Читайте также: