Сотрудники МВД задержали мошенников, обналичивших миллиард рублей

Сотрудники главного управления экономической безопасности МВД России вместе с ФСБ и коллегами из региональных управлений внутренних дел задержали преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, передает «Российская газета».

Мошенники работали в Воронежской и Ростовской областях. В каждом регионе они имели свое подразделение, которое контролировало банковские счета клиентов и фабриковало поддельные документы.

«За вознаграждение злоумышленники перечисляли средства с расчетных счетов подконтрольных им организаций на определенные реквизиты под видом оплаты товаров и услуг, а затем обналичивали их», – рассказала представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что всего в теневой оборот было выведено порядка миллиарда рублей.

В отношении 11 участников группы в ГУ МВД по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).