Мошенники в России стали предлагать гражданам услуги по обналичиванию криптовалюты, которые подразумевают «налог на легализацию». О новой схеме мошенничества сообщил заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Такой способ обмана появился на фоне новостей о том, что одна из бирж планирует запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки. Аферисты начали сразу предлагать «помощь» по выводу средств.
По его словам, Россия является одной из немногих стран, которые имеют свой собственный программный инструмент анализа криптовалютных транзакций – «Прозрачный блокчейн». Им активно пользуются. Так, благодаря программе было расследовано заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Также правоохранителями уже выявлено несколько случаев взяток цифровыми деньгами. В суды направлены десятки уголовных дел.
По словам Негляда, в кредитно-финансовой сфере мошенничество осуществляется преимущественно в интернете и связано с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью. В 2022 году информация Росфинмониторинга помогла правоохранителям пресечь деятельность 11 финансовых пирамид. В итоге было возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.
Ранее телефонные мошенники в Иркутске убедили пенсионерку продать единственную квартиру и перевести им более семи миллионов рублей. Звонивший также потребовал, чтобы женщина ничего не говорила о происходящем родственникам.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
Читайте также: