Мужчину, подозреваемого в оформлении дебетовых карт на несуществующих иностранных граждан, задержали в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
У задержанного изъяли более 700 поддельных паспортов и миграционных карт. По предварительной информации, он получал от соучастника иностранные паспорта и передавал их в банки для оформления дебетовых карт. При этом людей, на имена которых оформлены документы, не существует.
Готовые карты передавались третьим лицам для незаконных банковских операций по приему и выводу денег.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей. Мужчина находится под стражей.
Ранее Центральный банк России сообщил, что злоумышленники от лица сотрудников Федеральной налоговой службы начали требовать подать декларацию. Мошенники отправляют своим потенциальным жертвам письма на электронную почту.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
Читайте также: