Московские правоохранители предъявили обвинение экс-руководителю одного из российских банков за хищение средств свыше 400 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве.
Расследованием установлено, что экс-президент совместно с неустановленными лицами разработал план по хищению средств банка. В течение нескольких месяцев мужчина проводил сделки по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок. Впоследствии денежные средства банка, поступившие на расчетные счета данных организаций, участники организованной группы забирали себе.
В мошеннических действий злоумышленники совершили хищение денежных средств банка на общую сумму свыше 425 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время бывшему руководителю банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – лишение свободы сроком до 10 лет.
В мае прошлого года в Москве задержали пятерых участников организованной преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью. соучастники вели незаконные банковские операции: открывали и вели счета, обналичивали и отправляли на транзит денежные средства.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
