МВД России пресекло деятельность организованной преступной группы. Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по обналичиванию более 1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
В схеме задействовали салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей от граждан. В группу входили более 8 человек. Они совершали незаконные операции без регистрации с 2013 года, преступления совершались на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Деньги, получаемые от граждан, не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись подозреваемыми в качестве наличных. За свои услуги преступники взимали комиссию в 3,5%.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. Проведено 36 обысков, изъяты вещественные доказательства. Шестеро организаторов и активных участников группы помещены под домашний арест.
Ранее сообщалось, что экс-главу отдела московского военкомата осудили за мошенничество – он брал взятки за освобождение от армии, хотя не был уполномочен принимать такие решения.
Читайте также:
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
- «Это ты на фото?»: россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты делают ставку на любопытство
- Мошенники запугали пенсионерку и убедили ее перевести им более 25 млн рублей
- Мошенники в России стали выдавать себя за сотрудников налоговых органов. Они предлагают задекларировать деньги и похищают их
