Банк России отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури». Теперь организации запрещено осуществлять банковские операции, сообщает ЦБ.
К данной мере привела деятельность руководства банка – на балансе образовалось имущество, учтенное по завышенной стоимости. При этом собственные средства банка были снижены, а в деятельности были основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. А это создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Организация также осуществляла «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, которые были направлены на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.
Необходимые сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю и идентификации клиентов, банк в уполномоченный орган не предоставлял. Это является нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированием терроризма.
Кредитная организация, помимо всего прочего, проводила сомнительные транзитные операции.
В настоящее время полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Напомним, несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию у орского банка «Акцент» из-за использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема низкокачественных активов.
Читайте также:
Подробнее в сюжете: Проблемные банки в России
