Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за границу более миллиарда рублей, передает РИА «Новости».
Задержана предполагаемый организатор преступной схемы – 34-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, в период с 2015 по 2018 гг. злоумышленники, используя поддельные платежные поручения, переводили средства на счета подконтрольных фиктивных фирм под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
В ходе обысков в московском регионе и в Санкт-Петербурге изъяты печати и штампы фиктивных организаций, электронные ключи от системы «Банк-Клиент», компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 млн рублей, добавила Волк.
Идет предварительное расследование.
Ранее сообщалось о новой форме мошенничества: преступники выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
Читайте также:
Подробнее в сюжете: Криминал
