Новую схему мошенничества с криптокошельками выявили в России

Мошенники в России стали предлагать гражданам услуги по обналичиванию криптовалюты, которые подразумевают «налог на легализацию». О новой схеме мошенничества сообщил заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Такой способ обмана появился на фоне новостей о том, что одна из бирж планирует запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки. Аферисты начали сразу предлагать «помощь» по выводу средств.

Как защититься от мошенников, предлагающих работу в интернете?

«Преступники пользуются любой возможностью и любым значимым инфоповодом. Например, во время ковида была информационная рассылка про социальные льготы – тут же выросла активность мошенников, всплеск звонков с попыткой выманить реквизиты банковских карт под предлогом перечисления таких выплат», – рассказал Негляд в интервью «Российской газете».

По его словам, Россия является одной из немногих стран, которые имеют свой собственный программный инструмент анализа криптовалютных транзакций – «Прозрачный блокчейн». Им активно пользуются. Так, благодаря программе было расследовано заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Также правоохранителями уже выявлено несколько случаев взяток цифровыми деньгами. В суды направлены десятки уголовных дел.

По словам Негляда, в кредитно-финансовой сфере мошенничество осуществляется преимущественно в интернете и связано с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью. В 2022 году информация Росфинмониторинга помогла правоохранителям пресечь деятельность 11 финансовых пирамид. В итоге было возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.

Ранее телефонные мошенники в Иркутске убедили пенсионерку продать единственную квартиру и перевести им более семи миллионов рублей. Звонивший также потребовал, чтобы женщина ничего не говорила о происходящем родственникам.