Москва, 21 августа. Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании денег в российском филиале было расширено, сообщает агентство Bloomberg.
По информации источников, знакомых с ситуацией, сейчас немецкий головной офис банка проверяет возможное взяточничество одного из российских топ-менеджеров. Расследование, как отмечают источники, находится на ранней стадии.
Согласно имеющимся данным, на счетах, подконтрольных топ-менеджеру и его супруге, имена которых не разглашаются, были обнаружены средства неопределенного происхождения.
Напомним, в конце мая стало известно о начале внутренней проверки Deutsche Bank в связи с делом о возможном отмывании денежных средств на сумму около $6 млрд в Москве. Кроме того, немецкий банк подозревается в нарушении санкционного режима, введенного США против ряда стран, включая Иран.
Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финорганизаций в России, где в дочернем банке работает более тысячи человек.