Методы борьбы с отмыванием денег обсудили участники Евразийской группы в Бишкеке
Учебные курсы и тренинг-марафоны приносили блогеру большой доход, но она не перешла на общую систему налогообложения и не стала уплачивать предусмотренные законом НДС и НДФЛ.
Она была задержана при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле.
Актер дал свидетельские показания о связях рэп-исполнителя Праса Мишеля и малайзийского предпринимателя Джо Лоу.
Прокуратура Молдовы провела расследование деятельности государственного предприятия «Металферос».
Если обнаруживается совпадение идентификаторов устройств у разных клиентов, таких клиентов вносят в «группу риска».
Средства, вырученные с продажи автомобилей, будут направлены на финансирование социальных программ, реализуемых некоммерческими фондами.
В 2016 году суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы, признав виновным в коррупции и выводе денег из банковской системы Молдовы.
По версии следствия, блогер, в частности, основал закрытое сообщество в интернете, доступ в которое стоил участникам тысячи рублей.
Дмитрия Макаренко обвиняют в экспорте в Россию американской военной техники без лицензии или разрешения соответствующего департамента, а также в отмывании денег.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Им грозит до семи лет лишения свободы.
По информации Генконсульства России в Нью-Йорке, подозреваемые были задержаны в период с 1 по 3 августа.
Ожидается, что в результате реализации система борьбы с поддержкой терроризма будет соответствовать международным стандартам.
В преступлении подозревают двух жителей Томска, которые под видом покупки у иностранной компании оборудования перечислили в Китай 150 тысяч долларов.
Гражданин России также обвиняется в создании преступной организации и несанкционированной коммерческой, банковской, фондовой и страховой деятельности.
Гражданин России был задержан в Греции по просьбе американских властей.
США обвинили гражданина РФ в кибермошенничестве в особо крупных размерах. Мужчина был задержан в греческом отеле.
Правительство России внесет в Госдуму законопроект, касающийся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части аудиторской деятельности.
Крупнейший немецкий банк проводил «зеркальные» операции через отделения в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
Следователи выяснили, что со счетов разорившегося банка почти пять лет незаконно обналичивали крупные суммы не только руководство, но и рядовые сотрудники, а также владельцы подставных фирм.
Калейрос был осужден в ходе судебного разбирательства по делу об отмывании денег в коррупционном скандале девятилетней давности.
В квартирах и кабинетах подозреваемых уже провели обыски.
Сергей Миронов находится в СИЗО. Его обвиняют в отмывании денег, торговле оружием и передаче технологий.
Мужа певицы Жасмин подозревают в отмывании крупной суммы денег.
ОПГ орудовала в трех федеральных округах. Всего задержано 14 членов группировки.
В марте 2013 года чиновник подписал акт приемки работ по государственному контракту, зная, что они выполнены не в должном объеме. Ущерб бюджету региона превысил при этом 24,5 миллиона рублей.
Преступники находили футбольные клубы, находившиеся в тяжелом финансовом положении, выкупали их, после чего отмывали деньги.
Планируется, что в Фонде создадут программы по сохранению локальных систем налогообложения, а также займутся борьбой с отмыванием денег.
Обвинение предъявила прокуратура Аргентины после того, как на допросе один из фигурантов дал признательные показания.
Бывшему футболисту сборной России, как и другим легионерам, платили зарплату в испанском клубе «Реал Сосьедад» через офшорные компании.
В юго-западном штате Оахака полиция задержала мужчину, который подозревается в отмывании денег для мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка.
В ходе проверок правоохранители изъяли сотни нелегальных бухгалтерских и уставных документов в Москве, Тамбове и Иркутске, по которым злоумышленники проводили незаконное обналичивание средств.
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело, об отмывании денег, отношении участников банды, возглавляемой, как считает следствие, главой Коми Вячеславом Гайзером.
Руководителю республики предъявлено обвинение в мошенничестве и создании ОПГ.
Бывшему премьеру не удалось доказать, что олигарх занималcя отмыванием денег в США для использования их в качестве взяток на Украине.
Расследование, по имеющейся информации, находится на ранней стадии.
