Правительство России внесет в Госдуму законопроект, касающийся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части аудиторской деятельности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Изменения вносятся в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности». Проект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендациями Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является РФ.
Предлагается обязать аудиторов уведомлять власти о сделках или финансовых операциях при наличии оснований полагать, что они могли быть совершены в целях отмывания денег или финансирования терроризма.
