30 мая 2024Методы борьбы с отмыванием денег обсудили участники Евразийской группы в Бишкеке
Методы борьбы с отмыванием денег обсудили участники Евразийской группы в Бишкеке
28 апреля 2023Елена Блиновская признала свою вину и раскаялась в содеянном
Учебные курсы и тренинг-марафоны приносили блогеру большой доход, но она не перешла на общую систему налогообложения и не стала уплачивать предусмотренные законом НДС и НДФЛ.
27 апреля 2023СК: Елене Блиновской предъявлено обвинение в отмывании денежных средств и в уклонении от уплаты налогов
Она была задержана при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле.
04 апреля 2023Леонардо ди Каприо допросили по делу об отмывании денег
Актер дал свидетельские показания о связях рэп-исполнителя Праса Мишеля и малайзийского предпринимателя Джо Лоу.
20 августа 2020Бюджет Молдовы не досчитался десятки миллионов евро
Прокуратура Молдовы провела расследование деятельности государственного предприятия «Металферос».
02 декабря 2019ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием доходов
Если обнаруживается совпадение идентификаторов устройств у разных клиентов, таких клиентов вносят в «группу риска».
30 сентября 2019Люксовые машины вице-президента Экваториальной Гвинеи ушли с молотка
Средства, вырученные с продажи автомобилей, будут направлены на финансирование социальных программ, реализуемых некоммерческими фондами.
31 января 2019Новое дело: экс-премьера Молдовы Филата обвинили в отмывании денег
В 2016 году суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы, признав виновным в коррупции и выводе денег из банковской системы Молдовы.
25 января 2019Автора блога «Типичный миллионер» обвинили в отмывании денег
По версии следствия, блогер, в частности, основал закрытое сообщество в интернете, доступ в которое стоил участникам тысячи рублей.
05 января 2019ФБР поймала пожилого россиянина на острове в Тихом океане
Дмитрия Макаренко обвиняют в экспорте в Россию американской военной техники без лицензии или разрешения соответствующего департамента, а также в отмывании денег.
25 августа 2018В Москве схватили банду, незаконно обналичившую свыше 1 млрд рублей
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Им грозит до семи лет лишения свободы.
06 августа 2018ФБР задержало в США четверых россиян по подозрению в отмывании денег
По информации Генконсульства России в Нью-Йорке, подозреваемые были задержаны в период с 1 по 3 августа.
02 июня 2018Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма
Ожидается, что в результате реализации система борьбы с поддержкой терроризма будет соответствовать международным стандартам.
01 марта 2018В Томске ФСБ пресекла канал незаконного вывода денег за рубеж
В преступлении подозревают двух жителей Томска, которые под видом покупки у иностранной компании оборудования перечислили в Китай 150 тысяч долларов.
14 сентября 2017В Черногории россиянин попался на отмывании денег
Гражданин России также обвиняется в создании преступной организации и несанкционированной коммерческой, банковской, фондовой и страховой деятельности.
Новости
Новости