В Москве схватили банду, незаконно обналичившую свыше 1 млрд рублей

Следователи МВД России подозревают четверых человек в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, все они задержаны, сообщила в официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она также добавила, что в отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Оно возбуждено по части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность»). Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По версии следствия, незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли в период с 2013 по 2017 год. В выводе денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15%. Доход банды от противоправной деятельности составил около 300 миллионов рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело

Сейчас следователи устанавливают всех участников группировки, а также дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.