Управление ФСБ по Томской области пресекло канал незаконного вывода денег за границу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В преступлении подозревают двух жителей Томска, которые в октябре 2017 года под видом покупки у иностранной компании оборудования через негосударственный банк перечислили в Китай 150 тысяч долларов (по действовавшему на тот момент курсу это 10 миллионов рублей). В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы.
В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Напомним, накануне в Калуге сотрудники ФСБ задержали банду, у которой нашли почти 30 автоматов.