Москва, 11 февраля. Подмосковным полицейским удалось пресечь незаконную банковскую деятельность, теневой доход от которой составил более двух миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
«В результате широкомасштабной операции сотрудники полиции пресекли деятельность межругиональной организованной группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях. Нелегально обналичено членами группы было более двух миллиардов рублей», - прокомментировали сотрудники пресс-службы.
Организатором схемы по «отмыванию» денежных средств оказался 46-летний житель Подольского района, при этом злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц.
Для того, чтобы придать сделкам легальный вид, с клиентами достигалась договоренность о поставках товаров, выполнении работ или оказании услуг в условиях заведомого отсутствия поставок. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Эксперт: «молдавская схема» по отмыванию денег достаточно типичная
После получения наличных денег подозреваемые передавали клиентам суммы, а заработанные проценты делили между собой члены группы и тратили их на личные нужды.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного Кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), в ходе сопровождения которого проведено 18 обысков по местам проживания и работы злоумышленников по Москве, Московской области, Иркутску, Тамбову.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
