Россиянину Александру Виннику предъявлено обвинение в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой в США, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Северного округа штата Калифорния.
По версии ведомства, россиянин незаконно проводил обменные операции с биткоинами и таким образом отмывал деньги. Также, полагают в прокуратуре, он помогал отмывать доходы криминальным организациям по всему миру, в том числе от торговли наркотиками. Ранее СМИ сообщали о сумме в четыре миллиарда долларов.
Там сообщили, что незаконные операции Винник осуществлял через электронную площадку BTC-e, которая базируется в Болгарии и чьи серверы находятся в том числе на Сейшельских Островах, но в Соединенных Штатах зарегистрирована не была.
Его задержали в Греции 25 июля по просьбе американских властей.
Виннику грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
