Король биткоинов из Сколково попался греческой полиции

В Греции задержан россиянин Александр Винник, которого обвинили в отмывании 4 миллиардов долларов через биткоины. «МИР 24» разобрался в ситуации.

Король биткоинов из Сколково

По данным Reuters, 38-летний задержанный является «ключевой персоной» одной из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж. Эти данные подтвердило издание CoinDesk – по его сведениям, одного из администраторов сайта действительно зовут Александр. В 2013 году сообщалось, что биржа создана бывшими работниками технопарка «Сколково» Алексеем и Александром. Позже Винник дал интервью, в котором подтвердил, что является директором биржи.

Задержание Винника прошло 25 июля «в роскошном отеле» в Уранополисе на полуострове Халкидики, где россиянин отдыхал с женой и двумя их сыновьями 3 и 6 лет. Мужчина с телефоном в руке в летней одежде вышел из номера, чтобы пойти поплавать. Греческие полицейские схватили его, забрали мобильный телефон и надели наручники.

У подозреваемого изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты. Сам Винник отвергает все обвинения в свой адрес. По данным СМИ, он пробудет некоторое время в Греции, после чего будет экстрадирован в США.

Спецоперация

К расследованию дела Винника подключены все ведущие ведомства США, которые занимаются экономическими преступлениями: Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN - подразделение Министерства финансов США), ФБР, а также Налоговая и Секретная службы США. Особое внимание к россиянину со стороны американских ведомств подтверждает и греческая пресса.

«Мы хотим, чтобы его поймали, когда он спит. В любом случае, надо захватить его мобильный телефон в то время, когда он включен, чтобы он не успел нажать кнопку и заблокировать его, говорили американцы своим коллегам», - цитирует одного из сотрудников ФБР греческое издание газеты The Haffington Post.

Как отмечает издание, по мнению полиции, случай Винника станет case study (делом для изучения) для правоохранительных органов всего мира, а для расшифровки его действий требуются специалисты, «которые мало где есть».

В чем обвиняют Винника

Обвинения против Винника уже выдвинуло Министерство юстиции США. Ему вменяют вину по трем статьям: управление нелицензированным предприятием, предоставляющим финансовые услуги (до пяти лет заключения); отмывание денег (не более 20 лет заключения, не более 500 000 долларов штрафа или штраф в двойном размере полученной от отмывания прибыли); участие в незаконных финансовых транзакциях (максимальное наказание - 10 лет заключения, не более 500 000 долларов штрафа или штраф в двойном размере полученной от незаконной деятельности прибыли).

Как утверждается в документе Минюста, россиянин с 2011 года руководил преступной группой, которая через сайт занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. Биржа оперировала под юрисдикцией Сейшельских островов, а ее домены регистрировались на подставные компании в Сингапуре, Виргинских островах, Франции и Новой Зеландии.

В частности, компания Винника отмывала деньги, полученные от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений. Все средства переводились в биткоины. Сумма переводов, по данным ведомства, составляет $4 млрд. Кто пострадал в результате действий россиянина, не уточняется, однако, по данным СМИ, речь идет о взломе биржи MtGox в 2011 году и последующей «дойке» биржи в течение почти трех лет.

BTC-E ушла в офлайн

BTC-E, которую основал Винник, была одной из крупнейших интернет-площадок обмена криптовалюты. Объем торгов за месяц - более 386 млн долларов. Площадка пользовалась особым спросом среди россиян - на ней можно было рассчитаться рублями.

Сразу после задержания Винника BTC-E объявила о временном прекращении работы. В Twitter биржи сообщалось, что в течение нескольких часов доступ к бирже будет восстановлен, но его до сих пор нет. Пользователи ресурса всерьез обеспокоены прекращением его работы, опасаясь, что могут потерять свои деньги.

«То чувство, когда держал 99% всех средств на BTC-E и только потратил весь нал на поточные затраты… Две маленькие дочки и нет работы…» - пишет один из пользователей.

Сначала AlphaBay, теперь - BTC-E

В середине июля по делу о мошенничестве задержали основателя сети AlphaBay Александра Кейзеса . Портал специализировался на продаже наркотиков и оружия в интернете. За короткое время мошенник сумел заработать 23 млн долл. плюс неустановленная сумма в криптовалютах. Ежедневный объем сделок на площадке превышал $600 тыс., ресурсом пользовались более 200 тыс. человек.

В расследовании деятельности AlphaBay принимают участие ФБР и Управление по борьбе с наркотиками США, полиция Канады, Франции, Испании, Нидерландов, Гонконга, Кипра, Литвы и Таиланда. Сам Кейзес повесился в собственной камере через несколько дней после ареста. В тот же день американские власти объявили о закрытии AlphaBay и другой крупной площадки даркнета - Hansa.

Что такое биткоин

Биткоин ( или «биткойн», сокращенно - BTC) был создан в 2008 году Сатоси Накамото. Он представляет собой пиринговую платежную систему. Для создания платежа используются криптографические методы, что обеспечивает безопасность этого метода.

Купить или продать биткойны можно через сервисы обмена цифровых валют  на другие активы, включая национальные валюты. Подобные службы обычно совершают все операции только в электронной форме. Эти площадки часто именуются «биржами». Крупнейшими из них являются Mt.Gox, Bitstamp и Cryptsy. Курс биткоина в настоящее время составляет 165841 рублей, или 2754,22 доллара.