Немецкий Deutsche Bank обязан выплатить 425 миллионов долларов штрафа за отмывание денег. Решение вынес департамент финансовых служб Нью-Йорке по результатам расследования Минюста США, передает «Интерфакс».
Американские финансисты утверждают, что не 12 лиц были вовлечены в проведение так называемых «зеркальных» торговых операций в период с 2011-го по 2015 год. В московском отделении DB российские граждане покупали за рубли ценные бумаги, которые затем продавали доллары или фунты в лондонском офисе банка.
Отмечается, что перепродажа ценных бумаг за валюту не имела очевидного экономического смысла. Сумма подозрительных транзакций, то есть «отмытых» денег достигла 10 миллиардов долларов. Ранее называлась сумма в шесть миллиардов долларов.
В Нью-Йорке считают, что у банка была возможность обнаружить эти схемы и прекратить их действие, однако руководство организации проигнорировало это.
Помимо выплаты штрафа, Deutsche Bank предстоит нанять независимых консультантов и предоставит план по исправлению ситуации. США считают себя одним из заинтересованных лиц, поскольку сделки проводились в том числе в американских долларах.
Ранее США намеревались оштрафовать немецкий банк на 200 миллионов долларов за нарушение режима санкций в отношении России.
