on air preview
Прямой эфир
weather icon+13
Москваyandex weather icon
currencyUSD

78.53

currencyCNY

10.93

ОБЩЕСТВО

У аферистов, занимавшихся отмыванием денег, изъято 65 млн рублей

04/08/2016 — 10:01

Полиция задержала 14 членов группировки, которая занималась обналичиванием и выводом за рубеж наличных средств, сообщается на сайте МВД.

Банда проводила незаконные банковские операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Мошенники пользовались реквизитами более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующей легализации. За свои услуги аферисты брали от 6,5 до 8,5% от каждой транзакции.

В ходе 60 обысков, которые провели правоохранители, было изъято более 65 миллионов рублей в иностранной валюте, а также печати и учредительные документы задействованных организаций, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент» и компьютерная техника.

Суд арестовал десять участников сообщества, еще двое помещены под домашний арест, двум их сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Поделиться:
Генпрокуратура подала иск против задержанного по делу о хищениях госсекретаря Дагестана

Генпрокуратура подала иск против задержанного по делу о хищениях госсекретаря Дагестана

Похитителей алмазов российского производства задержали в Москве

Похитителей алмазов российского производства задержали в Москве

Задержаны мошенники, похитившие 700 млн рублей на нефтяных госконтрактах в России

Задержаны мошенники, похитившие 700 млн рублей на нефтяных госконтрактах в России

Стрелявшему в колумбийского сенатора подростку предъявили обвинение

Стрелявшему в колумбийского сенатора подростку предъявили обвинение