Правоохранительные органы Португалии преступную группировку, которая под видом благотворительности отмывала через футбольные клубы деньги, полученные от криминальной деятельности. Мошенники отмыли несколько миллионов евро, передает Полицейская служба Евросоюза (Европол).
По версии следствия, группировка была создана в 2008 году и являлась ячейкой крупной российской мафии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подпольные банкиры вывели в теневой сектор более 50 млрд рублей
Преступники находили футбольные клубы, которые испытали финансовые трудности. В них внедряли благотворителей, которые оказывали поддержку, после чего продавали клубы. Мошенники использовали схему, после которой определить реального владельца команды.
Клубы же переходили под контроль мафии, отмывавшей деньги за счет недооценки трансферной стоимости игроков и при сделках на права трансляций матчей.
Операция по ликвидации ОПГ получила название «Матрешки». В ней было задействовано 70 сотрудников полиции и представители Европола – задержаны три ключевых члена группировки.
Стоит отметить, что обыски прошли в 22 домах и офисах четырех португальских клубов.
