Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали восемь членов организованной преступной группировки, которые смогли незаконно обналичить больше миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».
Выяснилось, что фигуранты дела зарегистрировали больше 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли несколько счетов в банках Северной столицы. Эти счета трое из организаторов использовали для обналичивания денег, а комиссионные вознаграждение для членов ОПГ составляло шесть процентов от украденной суммы.
По данным полиции, мошенники начали действовать с февраля 2015 года и по настоящее время обналичили более миллиарда рублей, отчислив себе около 60 миллионов.
После серии обысков в квартирах и офисах фигурантов изъяли компьютеры, флеш-карты со схемами и описаниями махинаций, а также деньги в крупных суммах.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!