Четверо мужчин вступили в сговор и создали организованную преступную группу. Чтобы обналичить денежные средства, ее члены открыли свыше 60 фирм-однодневок.
Задержаны шестеро участников организованной преступной группы, один из них взят под стражу, других отправили под домашний арест.
Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.
Злоумышленники занимались обналичиванием денег, они орудовали в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
Подозреваемые проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег, используя счета фиктивных подконтрольных организаций.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, предполагается, что за свои действия мошенник получил почти 200 млн рублей.
В России растет популярность новой схемы обналичивания денег.
В преступную группу входили 20 человек, их поместили под стражу и под домашний арест.
Преступная группа, состоявшая из уроженцев Северного Кавказа, действовала на территории московского региона.
Злоумышленники успели за год зарегистрировать больше 30 фиктивных фирм и открыть сотни счетов в петербургских банках. Далее они обналичивали деньги с счетов, а комиссионные отчисления делили между собой.
Злоумышленники около трех лет занимались махинациями с деньгами, заработав на этом около 16,4 млн рублей.
За четыре года мошенники обналичили несколько миллиардов рублей, а сумма взятой ими комиссии превысила 500 миллионов.
Полиция задержала двух финансистов, занимавшихся незаконной деятельностью в свободное от работы время.
