ФСБ раскрыла сеть «черных банкиров» с миллиардным оборотом

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции задержали «черных банкиров», владевших масштабной сетью по обналичиванию денег. Как сообщает М24, оборот нелегальной сети за четыре года составил несколько миллиардов рублей.

При этом преступники брали комиссию в размере 3,5% от обналичиваемой сумму. За те же годы они заработали таким способом свыше 500 миллионов рублей.

Для своей незаконной деятельности они использовали около трех тысяч платежных терминалов, которые были установлены в Московской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

Поступавшие в эти терминалы деньги не переводились на банковские счета, как это положено делать. Мошенники накапливали наличные деньги, после чего по запросу бизнесменов передавали им нужную сумму. Бизнесмены, в свою очередь, переводили им ту же сумму с комиссией на специальный счет.

В настоящее время задержаны четверо подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве праоохранители ликвидировали банк, «отмывший» более двух миллиардов рублей.