27 июня 2023Незаконно обналичивших полмиллиарда рублей преступников задержали в Красноярске
Четверо мужчин вступили в сговор и создали организованную преступную группу. Чтобы обналичить денежные средства, ее члены открыли свыше 60 фирм-однодневок.
26 апреля 2023Обналичивших миллиард рублей преступников задержала ФСБ в Ростовской области
Задержаны шестеро участников организованной преступной группы, один из них взят под стражу, других отправили под домашний арест.
23 мая 2021Мошенник при помощи банкомата обналичил более миллиона фальшивых рублей
Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.
19 июля 2019100 млн руб. в месяц: в России задержали банду «черных банкиров»
Злоумышленники занимались обналичиванием денег, они орудовали в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
19 июня 2019В Москве поймали подпольных банкиров, обналичивших более 37 млн рублей
Подозреваемые проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег, используя счета фиктивных подконтрольных организаций.
06 июня 2017Россиянин за шесть лет обналичил более 3 млрд рублей
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, предполагается, что за свои действия мошенник получил почти 200 млн рублей.
18 апреля 2017Ломбард вместо банкомата: как россияне «добывают» деньги
В России растет популярность новой схемы обналичивания денег.
11 октября 2016Полицейские в Подмосковье арестовали обналичивавших миллиарды банкиров
В преступную группу входили 20 человек, их поместили под стражу и под домашний арест.- 03 октября 2016
Банду из 9 подпольных банкиров поймали в Москве
Преступная группа, состоявшая из уроженцев Северного Кавказа, действовала на территории московского региона. - 20 июля 2016
В Петербурге задержаны мошенники, ограбившие банки на миллиард рублей
Злоумышленники успели за год зарегистрировать больше 30 фиктивных фирм и открыть сотни счетов в петербургских банках. Далее они обналичивали деньги с счетов, а комиссионные отчисления делили между собой. - 01 июля 2016
Америка и Небылица пойдут под суд за незаконное обналичивание миллиарда
Злоумышленники около трех лет занимались махинациями с деньгами, заработав на этом около 16,4 млн рублей. - 09 марта 2016
ФСБ раскрыла сеть «черных банкиров» с миллиардным оборотом
За четыре года мошенники обналичили несколько миллиардов рублей, а сумма взятой ими комиссии превысила 500 миллионов. - 21 декабря 2015
Два подпольных банкира за год обналичили 3,6 миллиарда рублей
Полиция задержала двух финансистов, занимавшихся незаконной деятельностью в свободное от работы время.
Новости
Новости