Полицейские в Подмосковье арестовали обналичивавших миллиарды банкиров

Полицейские пресекли деятельность теневых банкиров, занимавшихся обналичиванием средств в московском регионе. Их ежемесячный оборот, включая услуги по инкассации, кассовому обслуживанию и перевода денег без открытия счета, достигал миллиарда рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России», - говорится в сообщении официального представителя ведомства Ирины Волк.

Для своих целей подпольные банкиры использовали счета 200 компаний. При обыске у них были изъяты 500 печатей, 25 банковских карт, оформленных на подставных лиц, через которых обналичивались деньги, а также 60 миллионов уже обналиченных рублей, предназначенных для выдачи клиентам.

Всего было задержано 20 человек, из которых 17 были помещены под стражу, а остальные трое отправлены под домашний арест.

3 октября по аналогичному подозрению были задержаны 9 человек в Москве. Банда состояла из уроженцев Северного Кавказа и за время своей работы заработала на незаконном обналичивании 47 миллионов рублей.