Шестеро москвичей - Маргарита Америка, Татьяна Арифулина, Александр Кирин, его сын Сергей, Игорь Крючков и Александр Небылицын - пойдут под суд за обналичивание денег, выведенных из-под государственного контроля. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против них, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По версии следствия, шестеро действовали организованной группой около трех лет (2012-2014), занимаясь финансовыми махинациями. Используя реквизиты фиктивных организаций и данные их расчетных счетов, сообщники осуществляли незаконные банковские операции: открывали и вели счета юридических лиц, принимали и выдавали наличные денежные средства. Оборот средств (речь о миллиарде рублей) через фирмы-однодневки принес им доход в 16,4 млн рублей.
Все шестеро проходят по статье «Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (ч.2 ст.172 УК РФ). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также:
Подробнее в сюжете: Криминал
