on air preview
Прямой эфир
weather icon+21
Москваyandex weather icon
currencyUSD

78.29

currencyCNY

10.87

ПРОИСШЕСТВИЯ

Обналичивших миллиард рублей преступников задержала ФСБ в Ростовской области

Россия 26/04/2023 — 10:48

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая обналичила на территории региона и других субъектов федерации свыше миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций», – сказано в релизе.


Преступники переводили безналичные денежные средства в наличные, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета фирм или физлиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций, чтобы получить вычет по НДС, сохранить анонимность плательщика и уменьшить размер прибыли. За оказание услуг участники ОПГ брали комиссию в размере от 8% до 15% от перечисленной суммы.

В ходе спецоперации силовики провели свыше 20 обысков в домах и офисах фигурантов дела в Ростовской области. В результате были изъяты банковские карты, компьютеры и телефоны. Задержаны шестеро участников ОПГ, один из них взят под стражу, других отправили под домашний арест.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов общим весом около четырех тысяч карат в аэропорту Шереметьево.

География:
Россия
Поделиться:
Похитителей алмазов российского производства задержали в Москве

Похитителей алмазов российского производства задержали в Москве

Задержаны мошенники, похитившие 700 млн рублей на нефтяных госконтрактах в России

Задержаны мошенники, похитившие 700 млн рублей на нефтяных госконтрактах в России

Стрелявшему в колумбийского сенатора подростку предъявили обвинение

Стрелявшему в колумбийского сенатора подростку предъявили обвинение

Колумбийского сенатора Мигеля Урибе прооперировали после покушения

Колумбийского сенатора Мигеля Урибе прооперировали после покушения