on air preview
Прямой эфир
weather icon+18
Москваyandex weather icon
currencyUSD

78.42

currencyCNY

10.94

ОБЩЕСТВО

100 млн руб. в месяц: в России задержали банду «черных банкиров»

Россия 19/07/2019 — 13:23

Сотрудники полиции задержали в трех российских регионах руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя подмосковного главка Татьяну Петрову.

Банда использовала для своих махинаций расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники привлекали денежные средства юридических и физических лиц, которые хотели их обналичить. За свои услуги члены ОПГ взимали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы.

Задержания прошли в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Главаря банды задержали в Геленджике. По делу проходят еще четыре человека. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. «Черным банкирам» грозит до семи лет лишения свободы.

Обыски были проведены на 23 объектах – это офисы организаций и местам жительства фигурантов дела. Полиция изъяла более 100 печатей, банковские карты, различные учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители, наличные. Члены ОПГ пытались уничтожить документы при задержании. Всего к операции привлекли более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии.

География:
Россия
Поделиться:
Мошенники в Санкт-Петербурге заставили 12-летнюю девочку оформить кредит

Мошенники в Санкт-Петербурге заставили 12-летнюю девочку оформить кредит

Мошенники начали выманивать деньги россиян под предлогом просмотра кинофильма

Мошенники начали выманивать деньги россиян под предлогом просмотра кинофильма

Сын актера из «Интернов» Вадима Демчога приговорен к двум годам колонии за дропперство

Сын актера из «Интернов» Вадима Демчога приговорен к двум годам колонии за дропперство

Пособники телефонных мошенников задержаны в Санкт-Петербурге, их жертвами стали около 120 человек

Пособники телефонных мошенников задержаны в Санкт-Петербурге, их жертвами стали около 120 человек