Незаконно обналичивших полмиллиарда рублей преступников задержали в Красноярске
09:27 27/06/2023
В Красноярском крае группа, состоящая из четырех человек, создала в десятки фирм-однодневок и незаконно вывела из легального безналичного оборота больше 526 миллионов рублей, передает ТАСС.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали злоумышленников. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств» и «Незаконное образование юридического лица».
Было установлено, что четверо мужчин вступили в сговор и создали организованную преступную группу. Чтобы обналичить денежные средства, ее члены открыли свыше 60 фирм-однодневок. «Используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов указанных компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 миллионов рублей», – сказано в релизе ФСБ.
В настоящее время расследование этого дела продолжается. Следователи устанавливают все его обстоятельства.
В апреле сотрудники ФСБ в Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, которая обналичила на территории региона и других субъектов федерации свыше миллиарда рублей.
Читайте также:
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
