Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко, который обвиняется в обналичивании 3,1 млрд рублей в период с мая 2010 года по январь 2016-го, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
«Коваленко совместно с неустановленными следствием лицами создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществляющих под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств», - сказано в сообщении.
Следствие установило, что за свои действия мужчина получили вознаграждение в размере не менее 199 млн рублей. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Рассмотрением дела по существу займется Щербинский районный суд Москвы.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!