Глава компании «Томскнефтепереработка» попался на афере на 1,3 млрд рублей

Москва, 20 октября. Полиция задержала председателя совета директоров ооо «Томскнефтепереработка». Его подозревают в мошенничестве на сумму 1,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД.

Бизнесмен допрошен в качестве подозреваемого. В офисе прошли обыски, изъяты печати и документы более 20 юридических лиц, аффилированных с «Томскнефтепереработкой».

В отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств».

По версии правоохранителей, в 2011 году компания перевела в офшор деньги за поставку оборудования. Техника в Россию так и не поступила, деньги – 21 млн долларов (более 830 млн рублей) – также не вернулись. Задержанный глава «Томскнефтепереработки» является основным бенефициаром компании.

Бизнесмен также подозревается в хищении у поставщика нефти средств в размере 460 млн рублей, и неуплате НДС на сумму 18 млн рублей. Подозреваемые, как предполагают правоохранители, заключили фиктивный договор поставки нефти: товар существовал только на бумаге, а фактического движения денег не производилось.

В скором времени предпринимателя намерены заключить под стражу, а его имущество арестовать.