Центробанк и Росфинмониторинг составили экспериментальную группу из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Российский финансовый сектор подготовил три новых признака, которые определят подозрительные операции. Особо пристальное внимание будет уделяться случаям, отвечающим сразу нескольким условиям. Среди них - назначение платежа. В частности, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха и лекарств.
Другим критерием станет характеристика самого клиента, в том числе его поведенческие и социальные признаки, а также круг общения. Откуда будет браться эта информация, собеседник издания не сказал. Третий признак - проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.
«Порядок действий банка стандартный. Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», - рассказал собеседник издания.
По информации газеты, в будущем финансовые организации смогут самостоятельно принимать меры воздействия в отношении подозрительных клиентов. Что и как делать, решат сами банки.
По информации издания, дискуссии начались по итогам нескольких экстренных совещаний FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в связи с обострением террористических угроз, в том числе после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом и терактов в Париже.
Читайте также:
Подробнее в сюжете: Борьба с терроризмом
