В Кыргызстане усилят борьбу с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов. Законопроект разработан службой финансовой полиции республики, сообщает телеканал «МИР 24».
Появится возможность не только выявлять и отслеживать, но также конфисковать и возвращать преступные доходы. Для более тщательного контроля предлагается установить несколько видов операций, информацию о которых финансовые учреждения должны направлять в финразведку.
«Первое – это сообщать о подозрительных операциях. Второе – сообщать об операциях с физическими и юридическими лицами из высокорискованных стран. Третье – сообщать об операциях с физическими лицами, отбывшими наказание за совершение преступлений по легализации преступных доходов, террористической и экстремистской деятельности», – пояснил глава Государственной службы финансовой разведки Крыгызстана Айбек Кадыралиев.
Законопроект, по мнению инициаторов, также поможет усилить борьбу с коррупцией, объявленную президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Читайте также:
