У родственников топ-менеджеров «Внешпромбанка» нашли килограммы украшений

У родственников топ-менеджеров «Внешпромбанка» нашли килограммы драгоценностей, пишет «Коммерсантъ». Сотрудники МВД провели обыски по делу о мошенничестве во «Внешпромбанке» и изъяли документы на дорогостоящую недвижимость, килограммы ювелирных украшений и крупные суммы денег у доверенных лиц и родственников сотрудников, подозреваемых в мошенничестве.

По мнению издания, после таких находок к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание похищенного. Все найденное имущество может пойти в счет возмещения ущерба, если суд подтвердит вину фигурантов дела.

Напомним, в конце декабря прошлого года Тверской суд Москвы выдал санкции на арест президента «Внешпромбанка» Ларисы Маркус. Следователи подозревают президента кредитного учреждения в мошенничестве, а ее преступления оцениваются как тяжелые. Маркус грозит до десяти лет лишения свободы.

В январе этого года Центральный банк России отозвал лицензию у московского «Внешпробанка», в связи с превышением размера обязательств над активами на 187,3 миллиарда рублей. В сообщении подчеркивается, что руководители банка на протяжении долгого времени занимались выводом активов. При этом отчетность, поступавшая регулятору, содержала недостоверную информацию.