Следствие рассматривает несколько версий происхождения денег, найденных в ходе расследования уголовного дела в отношении замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко. Одной из них является семейный бизнес офицера, сообщает «Коммерсантъ».
По данным источников издания в банковских кругах, отец полицейского был автором различных финансовых схем, которыми воспользовались владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Захарченко-старший и его сын консультировали организации, которые лишились права вести банковскую деятельность.
Полковник и его отец помогли банкирам вывести часть средств за границу, а остальное – обналичить. После ареста банкиров деньги остались невостребованными и были обнаружены сотрудниками ФСБ в квартире сестры Захарченко.
По другой версии СКР, полковник МВД и его коллеги контролировали деятельность группы, которая занималась обналичиванием и выводом средств за границу. Апартаменты сестры Захарченко в таком случае использовались как «корпоративное банковское хранилище».
Замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковник Захарченко был арестован на прошлой неделе. Против него возбуждены уголовные дела по фактам получения взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). В ходе обысков у офицера полиции было изъято 8,5 млрд рублей. Вскоре СМИ сообщили, что на иностранных счетах подозреваемого нашли еще 300 миллионов евро.
Подробнее в сюжете: Борьба с коррупцией в СНГ
