МВД обнаружило хищение топ-менеджерами одного из банков, лишившегося лицензии в марте 2016 года, миллиарда рублей, сообщается на сайте ведомства.
Следственный департамент МВД уже возбудил уголовное дело. Известно, что хищение происходило путем выдачи кредитов на подставных лиц и заключения фиктивных договоров.
«Проверкой установлено, что топ-менеджеры банка путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения денежные средства в размере около 1 млрд руб.», — говорится в сообщении МВД.
По версии следствия, банкиры сообщали обманутым клиентам о присвоении VIP-статуса и выплачивали некоторые суммы наличными в качестве процентов. Однако никакие договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а полученные деньги в кассу банка не поступали.
К настоящему времени задержаны бывший зампред правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования. Экс-председатель совета директоров объявлен в международный розыск.
Напомним, в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 11 банков — АКБ «Банкирский дом» (Санкт-Петербург), банк «Богородский» (Богородск, Нижегородская область), АКБ «Акция» (Иваново), АКБ «1Банк» (Владикавказ), СтарБанк, Мико-банк, Смартбанк, Росавтобанк, Нацкорпбанк, ПАО «Банк Екатерининский» и Мосводоканалбанк (Москва).
Подробнее в сюжете: Проблемные банки в России
