Полиция задержала восемь участников группировки «черных банкиров», которая обналичила и вывела в офшоры 800 миллионов рублей. Подозреваемые помещены под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
«Сотрудниками ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России пресечена противоправная деятельность участников криминальной группировки, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. В результате деятельности подозреваемых в теневой сектор экономики выведено более 800 миллионов рублей», - сказала агентству официальный представитель министерства Ирина Волк.
Всего в группировки входили более 10 человек, которые действовали на территории столичного региона, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В нее входили также топ-менеджеры одного из банков, у которых были реквизиты нескольких сотен фиктивных фирм. На счета этих несуществующих компаний переводились деньги, которые затем обналичивались и выводились в офшоры.
У задержанных изъяты компьютеры, мобильные телефоны и более 200 печатей.
На минувшей неделе сообщалось, что за проведение сомнительных операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж ЦБ отозвал лицензию у московского «Интеркоопбанка».
Смотрите также интервью телеканалу «МИР» директора Банковского института Высшей школы экономики Василия Солодкова «Офшоры исторически несли России только вред»
Читайте также:
Подробнее в сюжете: Хакеры
