В Москве выявили аферу, связанную с хищением из коммерческого банка более 100 млн рублей. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве и ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деньги выводились под видом выдачи кредитов, оформлявшихся на подконтрольные коммерческие организации. После этого злоумышленники переводили средства на счета других аффилированных организаций и присваивали их себе. Стоит отметить, что кредиты выдавались без залогового обеспечения. К настоящему моменту все задействованные в махинациях компании ликвидированы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Бывший председатель совета директоров заключен под стражу, а один из акционеров банка помещен под домашний арест.
В рамках следственных действий сотрудники правоохранительных органов провели более 25 обысков в офисных помещениях и жилых домах, изъяли печати фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент» и прочие предметы и документы. Расследование дела продолжается.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
