Российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро, передает французское издание 20 minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.
По его словам, часть денег перевозилась наличными в чемоданах, а часть – в безналичной форме.
Отмывание этих сумм происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. Причем целью операции была не сама покупка недвижимости, а именно легализация средств, подчеркнул Претра.
Напомним, следствие по данному делу было начато в 2014 году. Помимо Сулеймана Керимова уголовные дела были открыты в отношении еще 12 человек.
Керимова задержали в Ницце 21 ноября. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. Сенатор должен заплатить залог в размере пяти миллионов евро, сдать паспорт и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.
Подписывайтесь и читайте нас в Telegram.
Читайте также:
