Теневой финансист во время задержания выкинул пачки банковских карточек в окно

Московские правоохранители задержали четырех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщает портал МВД Медиа.

«Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиваю денежных средств», – отмечается в сообщении. Таким образом, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Было проведено несколько обыском по местам проживания подозреваемых, где обнаружили и изъяли предметы и документы. Отмечается, что в одной из квартир фигурант, застигнутый врасплох визитом полиции, пытался избавиться от части улик, выбрасывая в окно банковские карты.

В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невызде и надлежащем поведении, троим – домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске врач-психиатр воспользовалась болезненным состоянием пациентки и продала ее квартиру.