Сотрудники главного управления экономической безопасности МВД России вместе с ФСБ и коллегами из региональных управлений внутренних дел задержали преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, передает «Российская газета».
Мошенники работали в Воронежской и Ростовской областях. В каждом регионе они имели свое подразделение, которое контролировало банковские счета клиентов и фабриковало поддельные документы.
«За вознаграждение злоумышленники перечисляли средства с расчетных счетов подконтрольных им организаций на определенные реквизиты под видом оплаты товаров и услуг, а затем обналичивали их», – рассказала представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что всего в теневой оборот было выведено порядка миллиарда рублей.
В отношении 11 участников группы в ГУ МВД по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Читайте также:
- Незаконно обналичивших полмиллиарда рублей преступников задержали в Красноярске
- В Московской области задержана банда автоподставщиков
- В Петербурге задержали группу изготовителей фальшивых документов для мигрантов
- Участника преступной группы задержали со стрельбой в Дагестане
- Свидетелем бойни в Мособлсуде стал главарь преступной группы
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
