В Петербурге – массовые обыски по делу о хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски по 50 адресам. Следственные действия связаны с двумя уголовными делами против бывших владельцев экс-ретейлера «Интерторг», сообщает «Фонтанка».

Силовики задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаева, а также юриста и финдиректора компании ООО «ТД Интерторг». Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как считают следователи, представители ООО «ТД Интерторг» предоставили Сбербанку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии организации. Финорганизация выдала им кредиты на 8,65 миллиарда рублей, а затем распорядились средствами по собственному усмотрению, а затем перестали оплачивать кредит. В результате банку был нанесен ущерб банку.

«Интерторг» был основан в 2003 году. Сеть на пике своей деятельности управляла 450 магазинами (в том числе под брендами Spar и «Семья») на территории Северо-Западного федерального округа и Москвы. Последние торговые точки закрылись в начале 2020 года, задолженность компании достигала 17 миллиардов рублей. Совладелец ретейлера Мушвиг Абдуллаев ранее был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.