Выявлена схема дистанционного хищения денег со счетов россиян

Полицейские и специалисты компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денег со счетов россиян дистанционным способом, передает ТАСС.

Мошенники размещали на популярных интернет-площадках объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность.

«Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции. В дальнейшем, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средств», – отметила представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники мошеннической группы изготавливали на их имена поддельные паспорта. Документы позволяли денежно-кредитным организациям снимать со счетов граждан денежные средства.

Полиция возбудила по выявленным фактам семь уголовных дел.

Волк отметила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Московской, Саратовской и Волгоградской областей сотрудниками Московского уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны девять подозреваемых. При этом четверо из них заключены под стражу. По адресам проживания подозреваемых проведены обыски, на местах были обнаружены и изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника и средства связи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

По словам Волк, подозреваемые могут быть причастны к 30 преступлениям на территории региона.

Ранее стало известно, что бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.