Подозреваемых в банковских махинациях на 4,5 млрд рублей задержали в Москве

Полицейские задержали в Москве пятерых подозреваемых в банковских махинациях. Оборот незаконной деятельности за полтора года достиг 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности», – отметила Волк.

Коробка с деньгами на улице

Как «вскрывают» банкоматы

По версии правоохранителей, подозреваемые создали нелегальную систему банковского обслуживания, предоставляя широкий спектр финансовых услуг. Так, они несколько лет занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.

Но самой популярной услугой оказалось обналичивание денег. Для этого были созданы расчетные счета 25 подконтрольных задержанным фирм-однодневок, которые регистрировались как компании, занимающиеся в основном строительными работами.

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков», – объяснила официальный представитель МВД России.

На своей схеме подозреваемые заработали свыше 90 миллионов рублей. При этом оборот за полтора года составил 4,5 миллиардов рублей. Полиция вместе с сотрудниками ФСБ задержала пять человек – главу организованной группировки и четырех соучастников.

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – добавила Волк.

Ранее Банк России рассказал о новой мошеннической схеме, благодаря которой злоумышленники получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом.